被告人張小雷犯集資詐騙罪一案（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“錢(qián)寶系”案件）涉財(cái)產(chǎn)部分，江蘇省南京市中級(jí)人民法院依法立案執(zhí)行后，依法有序推進(jìn)資產(chǎn)處置、資金歸集、信息登記核實(shí)等重點(diǎn)工作。為維護(hù)受損集資參與人的合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)資產(chǎn)處置進(jìn)度和信息登記核實(shí)情況，對(duì)已歸集到位的涉案資金進(jìn)行首次清退，具體事項(xiàng)公告如下：

一、清退時(shí)間

本次資金清退自2023年4月3日開(kāi)始。

二、清退對(duì)象

本次資金清退的對(duì)象為在首次信息登記核實(shí)階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人（包括由代理人代為完成損失確認(rèn)的受損集資參與人、集資參與人的繼承人）。

未在“錢(qián)寶案”案件信息登記核實(shí)系統(tǒng)注冊(cè)的受損集資參與人，以及雖已注冊(cè)、但未完成損失確認(rèn)的受損集資參與人，因不具備清退條件，暫不列入首次資金清退范圍，相應(yīng)權(quán)益予以保留。后續(xù)處理時(shí)間和方式本院另行公告。

三、清退金額

本次資金清退由江蘇省南京市中級(jí)人民法院根據(jù)受損金額和現(xiàn)已歸集到位的資金確定統(tǒng)一清退比例。集資參與人的具體清退金額以其在信息登記核實(shí)期間確認(rèn)的損失金額乘以清退比例確定。

四、清退方式

本次資金清退采取開(kāi)立定活兩便存單（電子版）或匯款方式進(jìn)行，由中國(guó)工商銀行協(xié)助完成。具體如下：

1、集資參與人本人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過(guò)開(kāi)立定活兩便存單（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至其在微信小程序登記的收款賬戶(hù)內(nèi)。

2、集資參與人通過(guò)代理人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過(guò)匯款方式清退至在微信小程序中登記的集資參與人本人收款賬戶(hù)內(nèi)。

3、集資參與人的繼承人參與信息登記核實(shí)的，清退款項(xiàng)將通過(guò)以繼承人名義開(kāi)立的定活兩便存單（電子版）（50元以上，含50元）或匯款方式（50元以下）清退至繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶(hù)內(nèi)。

如集資參與人存在多名繼承人的，由參與本次信息登記核實(shí)的繼承人代為保管清退資金并與其他繼承人自行協(xié)商清退資金的分配，本案資金清退不涉及對(duì)集資參與人相關(guān)遺產(chǎn)的分配。

五、特別提示

1、本案查封、扣押的資產(chǎn)已按照法定程序依法處置變現(xiàn)的，全部納入清退資金范圍，依照確定的統(tǒng)一清退比例進(jìn)行清退。

2、因本案采用匯款及開(kāi)立定活兩便存單（電子版）的方式進(jìn)行資金清退，人民法院不設(shè)立線下資金清退窗口。領(lǐng)取清退資金相關(guān)注意事項(xiàng)，以及因集資參與人提供的賬戶(hù)信息錯(cuò)誤、狀態(tài)異?；蚬δ芟拗频仍虿捎锰厥夥绞教幚淼模斠?jiàn)公告附件《案款領(lǐng)取說(shuō)明》。

3、因資金清退工作涉及人數(shù)較多，清退款項(xiàng)到賬時(shí)間會(huì)有區(qū)別，具體到賬時(shí)間以資金清退成功短信通知為準(zhǔn)。

4、需前往銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取款項(xiàng)的，為提高效率，避免等待時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，建議錯(cuò)峰前往。

5、集資參與人應(yīng)注意防范電話詐騙，人民法院不會(huì)通過(guò)電話、短信等方式要求集資參與人提供身份證號(hào)碼、銀行卡號(hào)等個(gè)人信息，不會(huì)提出轉(zhuǎn)賬、驗(yàn)資、交費(fèi)等要求。

6、故意編造虛假信息干擾清退工作、損害集資參與人合法權(quán)益的，依法追究相應(yīng)的法律責(zé)任。

目前尚有部分資產(chǎn)未能處置變現(xiàn)，人民法院將繼續(xù)加大相關(guān)工作力度，并根據(jù)后續(xù)工作進(jìn)度，適時(shí)開(kāi)展下一步資金清退工作。

特此公告。

江蘇省南京市中級(jí)人民法院

2023年4月3日

附件：

案款領(lǐng)取說(shuō)明

一、資金清退對(duì)象包含哪些人？

本次資金清退的對(duì)象為在首次信息登記核實(shí)階段完成損失確認(rèn)的受損集資參與人。

二、在信息登記核實(shí)工作期間未完成損失確認(rèn)怎么辦？

未在信息登記核實(shí)期間完成損失登記的受損集資參與人暫不在列入本次資金清退，相應(yīng)份額會(huì)按相同比例保留，待后續(xù)完成損失確認(rèn)后另行組織清退。后續(xù)工作安排，請(qǐng)耐心等待人民法院的相關(guān)公告或通知。

三、集資參與人清退資金數(shù)額如何確定？

集資參與人的清退資金數(shù)額，由集資參與人確認(rèn)的損失數(shù)額乘以統(tǒng)一的清退比例確定。

四、如何查詢(xún)清退資金數(shù)額？

集資參與人可登錄微信小程序，進(jìn)入信息登記核實(shí)進(jìn)度頁(yè)面，點(diǎn)擊“資金清退”后方【查看】按鍵，可以查看此次資金清退的方式、金額。

五、集資參與人本人完成信息登記核實(shí)的，如何接收清退款項(xiàng)？

集資參與人本人參與信息登記核實(shí)的，如清退金額在50元以上（含50元）的，將通過(guò)開(kāi)立定活兩便存單（電子版）的方式予以清退；如清退金額在50元以下的，將通過(guò)匯款方式清退至集資參與人通過(guò)微信小程序登記的收款賬戶(hù)內(nèi)。

六、由代理人完成信息登記核實(shí)的，如何接收清退款項(xiàng)？

代理人代為完成信息登記核實(shí)的，清退金額將通過(guò)匯款方式清退至通過(guò)微信小程序登記的被代理人（集資參與人）收款賬戶(hù)內(nèi)。

七、由繼承人完成信息登記核實(shí)的，如何接收清退款項(xiàng)？

繼承人代為完成信息登記核實(shí)的，如清退金額在50元以上（含50元），將以繼承人名義開(kāi)立定活兩便存單（電子版）的方式予以清退；如清退金額在50元以下的，將通過(guò)匯款方式清退至 繼承人在微信小程序中登記的收款賬戶(hù)內(nèi)。

八、如何知曉資金清退是否成功？

款項(xiàng)清退成功后，江蘇省南京市中級(jí)人民法院將向集資參與人發(fā)送款項(xiàng)清退成功短信。集資參與人可在收到上述短信后自行領(lǐng)取清退款項(xiàng)。

九、通過(guò)定活兩便存單（電子版）方式清退資金的，如何領(lǐng)取清退款項(xiàng)？

本次資金清退工作由中國(guó)工商銀行協(xié)助完成。本次定活兩便存單（電子版），由中國(guó)工商銀行根據(jù)集資參與人登記的身份信息及資金清退金額開(kāi)立，該存單是全國(guó)通兌的人民幣定活兩便儲(chǔ)蓄存單。集資參與人可在收到資金清退成功短信后，攜帶本人身份證至工商銀行任一境內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)取款項(xiàng)。

十、通過(guò)匯款方式清退資金的，款項(xiàng)何時(shí)到賬？

因跨行轉(zhuǎn)賬的原因，資金到賬時(shí)間可能存在延遲，一般為3個(gè)工作日左右。集資參與人在收到資金清退成功短信后，可自行查詢(xún)款項(xiàng)是否到賬。

十一、定活兩便存單（電子版）開(kāi)立失敗如何處理？

定活兩便存單（電子版）開(kāi)立失敗的主要原因是集資參與人通過(guò)微信小程序中填寫(xiě)的個(gè)人身份信息有誤、身份證件超出有效期或與銀行系統(tǒng)內(nèi)已有客戶(hù)身份信息不一致等。

針對(duì)定活兩便存單（電子版）開(kāi)立失敗的集資參與人，人民法院將通過(guò)短信告知，并將清退資金通過(guò)匯款方式清退至通過(guò)微信小程序登記的收款賬戶(hù)內(nèi)。后續(xù)清退成功后，將通過(guò)短信方式予以告知，請(qǐng)耐心等待。

十二、匯款失敗如何處理？

匯款失敗的主要原因是集資參與人通過(guò)微信小程序填寫(xiě)的銀行卡信息有誤、未按公告要求提供I類(lèi)銀行卡等。

針對(duì)匯款失敗的集資參與人，人民法院將通過(guò)短信告知。集資參與人在收到“資金清退失敗”短信提醒后，盡快登錄微信小程序系統(tǒng)，進(jìn)入“個(gè)人中心——收款信息”欄核對(duì)、修改銀行賬戶(hù)信息。

(江蘇省南京市中級(jí)人民法院)